ЕС поставя лимит от 10 000 евро за плащанията в брой

снимка - ЕК

Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха временно споразумение по части от пакета за борба срещу прането на пари.

Новите правила ще обхванат по-голямата част от крипто сектора, принуждавайки всички доставчици на услуги за крипто активи (CASP) да извършват надлежна проверка на своите клиенти. Това означава, че те ще трябва да да докладват за съмнителна дейност.

Съгласно споразумението CASP ще трябва да прилагат мерки за надлежна проверка на клиента при трансакции на стойност 1000 евро или повече. 

Други сектори, засегнати от надлежната проверка на клиентите и задълженията за докладване, ще бъдат търговци на луксозни стоки като благородни метали, скъпоценни камъни, бижутери, часовници и златари. Търговците на луксозни коли, самолети и яхти, както и на културни ценности (като произведения на изкуството) също ще са задължени да извършват проверки на клиентите си.

В обхвата на новите правила попадат също професионални футболни клубове и агенти.

За целия ЕС е определен максимален лимит от 10 000 евро за плащания в брой, което ще затрудни прането на пари. Държавите членки ще имат гъвкавостта да наложат по-ниска максимална граница, ако желаят.

Освен това, съгласно временното споразумение, задължените фирми ще трябва да идентифицират и потвърдят самоличността на лице, което извършва случайна трансакция в брой между 3000 и 10 000 евро.

Съветът и Парламентът ще трябва официално да приемат текстовете, преди да влязат в сила.