вторник, 19 март 2024   RSS
    Барометър | Региони | Компании | Лица | Назначения


    1321 прочитания

    ЕС въвежда по-строги регулации за трансфер на криптовалути

    Целта е крипто платформите да проверяват самоличността на клиентите си, за да се ограничат рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма
    01 юли 2022, 13:31 a+ a- a

    Преговарящите от страна на председателството на Съвета на ЕС и Европейския парламент постигнаха предварително споразумение по предложение за актуализиране на правилата относно информацията, придружаваща преводите на криптовалути. Това ще гарантира финансова прозрачност по отношение на обмена на криптоактиви.

    Целта на преработения текст е да се въведе задължение за доставчиците на услуги за криптоактиви да събират и предоставят на разположение определена информация относно инициатора и бенефициера на обработваните от тях преводи на криптоактиви. Това понастоящем се прилага за електронните преводи, извършвани от доставчиците на платежни услуги. Това ще гарантира проследимост на преводите на криптоактиви, за да се даде възможност за по-добро идентифициране и блокиране на евентуални съмнителни трансакции.

    Новото споразумение ще даде възможност на ЕС да се справи с рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързани с тези нови технологии, като същевременно съчетава конкурентоспособността, защитата на потребителите и инвеститорите и защитата на финансовата цялост на вътрешния пазар.

    По-специално, в новото споразумение се изисква пълният набор от информация за инициатора да пътува с превода на криптоактивите, независимо от размера на криптоактивите, обект на трансакцията. Ще бъдат въведени специфични изисквания за преводите на криптоактиви между доставчици на услуги за криптоактиви и нехоствани портфейли.

    По отношение на защитата на данните съзаконодателите постигнаха съгласие, че Общият регламент относно защитата на данните остава приложим за преводите на средства, без да се установяват отделни правила за защита на данните.

    По-добрата проследимост на преводите на криптоактиви ще направи по-трудно заобикалянето на санкциите от лицата и образуванията, които са подложени на ограничителни мерки.

    В по-общ план, целият набор от санкции вече се прилага за всички физически и юридически лица, включително за развиващите дейност в сектора за криптовалути. В необходимите срокове държавите членки ще трябва да гарантират, че всички доставчици на услуги за криптоактиви се квалифицират като задължени субекти съгласно четвъртата директива за борба с изпирането на пари.

     

    Нагоре
    Отпечатай
     
    * Въведеният имейл се използва само за целите на абонамента, имате възможност да прекратите абонамента по всяко време.

    преди 13 часа
    Apple води преговори за вграждане на Gemini на Google в iPhone
    Компанията е водила преговори и с OpenAI
    преди 14 часа
    Китайски доставчик на части за Tesla ще строи завод у нас
    Плановете са да бъдат разкрити до 200 работни места край Пловдив
    преди 14 часа
    Президентътвръчи мандат за съставяне на правителство на Мария Габриел
    Тя бе посочена като кандидат за министър-председател от ПГ на ГЕРБ-СДС
    преди 15 часа
    преди 16 часа
    В тази част на София цените на жилищата стигат 7 000 евро на кв. м
    Покупките на имоти на абсолютна стойност над 600 000 евро в столицата растат с 50%, отчитат от Unique Estates
    преди 20 часа
    Паскал Донахю: Ползите от приемането на еврото в България ще са за всички – и за българите, и за цяла Европа
    По време на посещението си у нас председателят на еврогрупата се срещна и с президента Радев